# Nimble Consulting: Compliance Aziendale

> Affianchiamo studi professionali, PMI e operatori finanziari con servizi di consulenza specializzata in compliance normativa, privacy GDPR e antiriciclaggio\.

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## Pagine
- [Blog](): Rimani aggiornato su novità legislative, adempimenti privacy, antiriciclaggio e Modello 231\. Approfondimenti pratici a cura del team Nimble\.
- [Dicono di noi](): Leggi le recensioni e le testimonianze dei clienti che si sono affidati a Nimble per la compliance aziendale, l'antiriciclaggio e la privacy GDPR\.
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- [Antiriciclaggio](): Adeguamento alla normativa antiriciclaggio \(AML\) per studi professionali e operatori finanziari\. Affidati agli esperti Nimble\.

## Articoli
- [Antiriciclaggio: che fine ha fatto il registro dei titolari effettivi?](): Un registro che gioca a nascondino: che fine ha fatto il registro dei titolari effettivi?
- [Antiriciclaggio: che cos'è il KYC e perché è importante \[KYC \- Know Your Customer\]](): Di che cosa si parla quando si parla di Know Your Customer
- [Modello 231: la responsabilità amministrativa delle società e degli enti](): Tutto quello che devono sapere le società e gli enti sulla responsabilità amministrativa
- [Antiriciclaggio e Assegni \[Assegni Antiriciclaggio\]](): Soglie di importo, clausola di non trasferibilità e corretta gestione dei titoli di credito per evitare sanzioni pecuniarie per inadempienza\.
- [Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela](): Identificazione, verifica del titolare effettivo e monitoraggio continuo: gli adempimenti standard richiesti ai professionisti della compliance\.

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