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Modello 231

Antiriciclaggio: che fine ha fatto il registro dei titolari effettivi?

Un registro che gioca a nascondino: che fine ha fatto il registro dei titolari effettivi?

Antiriciclaggio: che cos’è il KYC e perché è importante [KYC – Know Your Customer]

Di che cosa si parla quando si parla di Know Your Customer

Antiriciclaggio e Assegni [Assegni Antiriciclaggio]

Soglie di importo, clausola di non trasferibilità e corretta gestione dei titoli di credito per evit...

Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela

Identificazione, verifica del titolare effettivo e monitoraggio continuo: gli adempimenti standard r...

Qual è il limite dei versamenti in contanti [Antiriciclaggio]

Restrizioni sui pagamenti e frazionamento delle operazioni: indicazioni operative per prevenire sanz...

La normativa antiriciclaggio [d.lgs. 231 del 2007]

Panoramica sui pilastri del decreto antiriciclaggio: soggetti obbligati, segnalazione di operazioni ...
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Privacy: che cosa si intende con Data Breach [GDPR]

Procedura operativa per gestire le violazioni dei dati personali: valutazione del rischio, obblighi ...

Privacy: che cosa si intende con “principio di accountability” [GDPR]

Come dimostrare l'adozione attiva di misure di sicurezza e la conformità privacy attraverso la docum...

Che cos’è la privacy [Legge sulla privacy]

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Che cosa si rischia per violazione della privacy [Violazione Privacy Sanzioni]

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Privacy: che cos’è il GDPR

Concetti chiave del Regolamento UE 2016/679: basi giuridiche, diritti dei dati e adempimenti minimi ...

Che cosa si intende con “accountability”, il principio cardine del GDPR

Il principio di responsabilizzazione (o accountability) rappresenta la vera essenza del Regolamento ...
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Il processo di audit: cos’è e come condurlo efficacemente [Modello 231]

Dalla pianificazione alla relazione finale: i passaggi chiave per svolgere verifiche periodiche effi...

Modello 231: la responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Tutto quello che devono sapere le società e gli enti sulla responsabilità amministrativa

Modello 231: che cos’è l’Organismo di Vigilanza [ODV]

Autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa: come definire la composizione e le funzioni dell'org...

Modello 231: che cosa sono i reati societari

Analisi dei reati societari previsti dal D.Lgs. 231/01 e strategie di controllo interno per schermar...

Modello 231: che cosa sono i reati presupposto

I reati che generano responsabilità per la società: metodologia di analisi dei rischi per la stesura...

Chi è il soggetto apicale e che ruolo ha?

Inquadramento dei soggetti in posizione apicale: criteri di imputazione della responsabilità penale ...