Adeguata verifica antiriciclaggio: come farla e quali documenti servono

da Nimble | Ott 14, 2026 | Antiriciclaggio

Guida all’adeguata verifica della clientela: quando è obbligatoria, quali documenti acquisire, come identificare il titolare effettivo e come effettuare la valutazione del rischio antiriciclaggio.   L’adeguata verifica della clientela è uno degli adempimenti...

Antiriciclaggio: che fine ha fatto il registro dei titolari effettivi?

da Nimble | Lug 23, 2026 | Antiriciclaggio

Il registro dei titolari effettivi è stato sospeso: verità o finzione? Facciamo chiarezza. Un registro che gioca a nascondino: che fine ha fatto il registro dei titolari effettivi? Con l’Ordinanza della Corte dei Conti del 15 ottobre 2024, il Registro dei Titolari...

Antiriciclaggio: che cos’è il KYC e perché è importante [KYC – Know Your Customer]

da Nimble | Lug 23, 2026 | Antiriciclaggio

Di che cosa si parla quando si parla di Know Your Customer [KYC] e i soggetti interessati [Antiriciclaggio] Chiunque abbia stipulato in tempi recenti un contratto o abbia aperto un conto bancario si sarà imbattuto in diverse scartoffie in cui si parlava di un metodo...

Antiriciclaggio e Assegni [Assegni Antiriciclaggio]

da Nimble | Lug 23, 2026 | Antiriciclaggio

Assegni e la normativa antiriciclaggio: i limiti, le regole e le sanzioni Non è un segreto che nel nostro sistema economico gli assegni siano una delle forme di pagamento più popolari: le prime forme embrionali si registrano già ai tempi degli antichi Romani...

Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela

da Nimble | Lug 23, 2026 | Antiriciclaggio

L’adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i soggetti, col fine di assegnare loro una determinata profilazione e fascia di rischio. Ne esistono di tre tipi: l’adeguata...

Qual è il limite dei versamenti in contanti [Antiriciclaggio]

da Nimble | Lug 23, 2026 | Antiriciclaggio

Il versamento in contanti e la normativa antiriciclaggio: i limiti, le sanzioni e tutto quello che si può e non si può fare Nell’agosto del 2015 il rapper Snoop Dogg è stato fermato all’aeroporto di Lamezia Terme (Calabria) con 422 mila dollari in contanti. L’artista,...