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Eventi e formazione

Tutti gli eventi in programma

I nostri webinar si rivolgono a tutti i Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro.

 

La partecipazione ai nostri incontri organizzati in collaborazione con gli Ordini locali permette ai professionisti di ottenere i crediti formativi ed è valida ai fini della Formazione Professionale Continua.

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Prossimi eventi

DIRETTA  - GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024

La segnalazione di operazione sospetta (Le SOS)

Le SOS sono un tema molto dibattuto e molto delicato. Riconosciamo che spesso ci sia confusione e incertessa sulla necessità di effettuarle e sulle corrette modalità. Ne parliamo con i consulenti di Nimble.

DIRETTA  - GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024

Adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata: quali differenze, modalità di applicazione

L'adeguata verifica varia al variare del rischio del cliente. Ma quali sono le reali differenze tra le tre modalità previste?

DIRETTA  - GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024

Come fare una buona identificazione del cliente?

Identificare il cliente non è solo richiedere un documento. È avere una visione più completa del cliente e della sua attività. Approfondiamo questo tema con i consulenti di Nimble.

DIRETTA  - GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2024

Che cosa metto all'interno fascicolo antiriciclaggio?

Il fascicolo del cliente è il centro della moderna normativa antiriciclaggio. Ma nello specifico, che cosa deve essere presente al suo interno?

DIRETTA  - GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024

Il controllo costante. In che cosa consiste?

Fatta l'identificazione, fatta l'adeguata verifica e composto il fascicolo cliente, ho finito! Sbagliato! Tutte queste informazioni devono essere mantenute aggiornate nel tempo. Vediamo come fare.

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