Eventi e formazione
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I nostri webinar si rivolgono a tutti i Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro.
La partecipazione ai nostri incontri organizzati in collaborazione con gli Ordini locali permette ai professionisti di ottenere i crediti formativi ed è valida ai fini della Formazione Professionale Continua.
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Prossimi eventi
DIRETTA - VENERDÌ 19 APRILE 2024
I nuovi comportamenti anomali secondo Banca d'Italia
Banca d'Italia ha aggiornato gli indicatori di anomalia per le operazioni. Scopriamo insieme ai nostri consulenti che cosa sono gli indicatori di anomalia e le novità previste da Banca d'Italia
DIRETTA - GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024
La segnalazione di operazione sospetta (Le SOS)
Le SOS sono un tema molto dibattuto e molto delicato. Riconosciamo che spesso ci sia confusione e incertessa sulla necessità di effettuarle e sulle corrette modalità. Ne parliamo con i consulenti di Nimble.
DIRETTA - GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024
Adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata: quali differenze, modalità di applicazione
L'adeguata verifica varia al variare del rischio del cliente. Ma quali sono le reali differenze tra le tre modalità previste?
DIRETTA - GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024
Come fare una buona identificazione del cliente?
Identificare il cliente non è solo richiedere un documento. È avere una visione più completa del cliente e della sua attività. Approfondiamo questo tema con i consulenti di Nimble.
DIRETTA - GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2024
Che cosa metto all'interno fascicolo antiriciclaggio?
Il fascicolo del cliente è il centro della moderna normativa antiriciclaggio. Ma nello specifico, che cosa deve essere presente al suo interno?
DIRETTA - GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024
Il controllo costante. In che cosa consiste?
Fatta l'identificazione, fatta l'adeguata verifica e composto il fascicolo cliente, ho finito! Sbagliato! Tutte queste informazioni devono essere mantenute aggiornate nel tempo. Vediamo come fare.
Eventi passati
LA SPEZIA - GIOVEDÌ 13, 20, 27 OTTOBRE 2022
Corso di formazione gratuito
Antiriciclaggio, Modello 231 e Cryptovalute
organizzato in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia, il supporto di tutte le UGDCEC della Liguria (Genova, Imperia, Savona) e accreditato dall'ODCEC di La Spezia.
