Privacy - La ricetta di una buona informativa
Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)
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Alessandra Casale
- 5 set
- 2 min
Antiriciclaggio: “formazione” fa rima con “prudenza e prevenzione”
Spesso sottovalutata, la formazione antiriciclaggio è obbligatoria non solo per i soggetti obbligati, ma anche per i dipendenti di studio.
5 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 29 ago
- 4 min
Privacy: un po’ di storia del GDPR
Privacy: un po’ di storia del GDPR.
10 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 22 ago
- 2 min
Antiriciclaggio: il principio “Know Your Costumer” (KYC) e le procedure di studio
Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.
7 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 8 ago
- 5 min
Privacy: il GDPR contestualizzato in un nuovo approccio
Privacy: il GDPR contestualizzato in un nuovo approccio.
11 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 1 ago
- 3 min
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.
15 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 25 lug
- 2 min
Privacy: l’Adempimento o Adeguamento non è solo un paperwork!
Privacy: l’Adempimento o Adeguamento non è solo un paperwork!
13 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 18 lug
- 2 min
Antiriciclaggio: il controllo COSTANTE della clientela
Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.
54 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 11 lug
- 3 min
Ordini professionali e Privacy: le nuove linee guida
In data 3 luglio 2024, il CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida per l’adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali”.
5 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 3 lug
- 2 min
Rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024): la posizione italiana circa le segnalazioni di comportamenti anomali e i nuovi indici di anomalia
Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.
18 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 27 giu
- 3 min
Privacy e Metadati – L’esito della consultazione pubblica e il provvedimento 364 del 6/06/2024
Il Garante per la protezione dei dati ha reso noto l’esito della consultazione sulla conservazione dei metadati presenti nelle mail.
35 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 25 giu
- 2 min
Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie
Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie
41 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 13 giu
- 3 min
Il GDPR vale anche per Wikipedia?
Il GDPR vale anche per Wikipedia? L'enciclopedia online deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero.
9 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 7 giu
- 3 min
Perché avere un consulente antiriciclaggio è un vantaggio?
Lettera aperta a tutte le aziende e i professionisti che non hanno ancora capito il valore (e il vantaggio) di un consulente antiriciclaggio
20 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 30 mag
- 3 min
A che cosa serve la figura del Data Protection Officer (DPO)?
La figura del Data Protection Officer (DPO) è una delle principali novità introdotte dal Regolamento Europeo entrato in vigore nel 2018.
10 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 27 mag
- 4 min
Il registro dei titolari effettivi: il viaggio continua!
A poche settimane dall’ultima sentenza del TAR (sentenza n. 6845/2024 R.G.C – n. 15586/2024 R.R.), torniamo a parlare del registro dei titol
5 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 16 mag
- 3 min
Che cosa si intende con “accountability”, il principio cardine del GDPR
La verità, vi spieghiamo, sul principio di accountability, con cui il legislatore europeo ha voluto garantire il massimo rispetto delle rego
12 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 9 mag
- 2 min
Antiriciclaggio: perché siamo in fibrillazione per la nuova direttiva europea?
In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.
23 visualizzazioni
Amedeo Leone
- 2 mag
- 3 min
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è capofila in Europa nell’ambito della circolazione e protezione del dato nell’ottica dell’accountability
Il 2016 è stato un anno epocale per la protezione e la libera circolazione dei dati. È nato il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
4 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 23 apr
- 3 min
L’adeguata verifica della clientela, il nucleo degli adempimenti AML
La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.
62 visualizzazioni
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