Antiriciclaggio: le raccomandazioni del GAFi sull'uso dei dati a fini fiscali
Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...
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Nimble
- 7 dic 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: come vengono usati i dati ai fini fiscali
Il decreto legge 90/2017 permette alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio...
202 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 30 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...
494 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 23 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti degli agenti immobiliari
Il tema dell'antiriciclaggio gioca un ruolo molto importante, soprattutto dopo diversi attentati dell'ultimo periodo. Con la direttiva n....
55 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 16 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: le regole tecniche per i commercialisti
I commercialisti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio hanno degli obblighi definiti tramite le Regole Tecniche del...
84 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 9 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: che cos'è il mirror trading?
Nato in Italia nel 1999, il mirror trading ha completamente distorto i principi degli investimenti immettendo degli automatismi. Ma è...
515 visualizzazioni0 commenti
![Come si compila il registro antiriciclaggio [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_15097bdfda444a788273f1185198d2d6~mv2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_15097bdfda444a788273f1185198d2d6~mv2.jpg)
Nimble
- 26 ott 2021
- 3 min
Come si compila il registro antiriciclaggio [Antiriciclaggio]
Per contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio esistono normative di diritto penale, di diritto civile e amministrativo. Il registro...
698 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 19 ott 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: cosa si intende con obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente
La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...
520 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 12 ott 2021
- 3 min
Chi è il cliente della normativa antiriciclaggio: il titolare effettivo
Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...
77 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 5 ott 2021
- 3 min
Consulenza antiriciclaggio per i professionisti: perché è importante affidarsi a consulenti esterni
Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...
15 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 28 set 2021
- 3 min
Antiriciclaggio e Superbonus 110%: perché è fondamentale una adeguata verifica per i professionisti
Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...
821 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 21 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: quali sono i controlli sulla corretta adeguata verifica della clientela
Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...
56 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 14 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: che cos'è una scheda di valutazione del rischio? Un esempio pratico
La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...
949 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 9 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: le istruzioni per compilare il modulo di adeguata verifica della clientela
Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...
8.193 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 25 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica "semplificata" della clientela
Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...
307 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 19 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica “rafforzata” della clientela
L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...
18.193 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 12 ago 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela
L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...
3.354 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 3 ago 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: perché è importante effettuare una adeguata verifica della clientela
Quante volte, all’interno della tua azienda o tra i corridoi del luogo in cui lavori, hai sentito parlare di “adeguata verifica della...
226 visualizzazioni0 commenti
![Formazione: molto più di una lezione frontale [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_a14f27facfcf4c50b48a5164b26a848a~mv2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_a14f27facfcf4c50b48a5164b26a848a~mv2.jpg)
Nimble
- 13 lug 2021
- 4 min
Formazione: molto più di una lezione frontale [Antiriciclaggio]
Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...
23 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 29 giu 2021
- 3 min
Antiriciclaggio e criptovalute: il futuro è alle porte?
L'avvento delle criptovalute ha portato sicuramente una grande innovazione e cambiamenti fondamentali nei sistemi di pagamento, ma allo...
209 visualizzazioni0 commenti
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