top of page

Blog
Cerca


Antiriciclaggio: la distribuzione dei ruoli è un valore aggiunto
Scopri come organizzare correttamente la funzione antiriciclaggio in uno studio professionale secondo le Regole Tecniche del CNDCEC: ruoli chiave, responsabilità e struttura in base alla complessità dello studio.
Alessandra Casale
5 ore faTempo di lettura: 2 min
2 visualizzazioni


Identificazione del cliente: non basta raccogliere copia del documento di identità
Antiriciclaggio: modalità, normative e novità sull’Identificazione del cliente in presenza… e da remoto!
Alessandra Casale
13 febTempo di lettura: 2 min
82 visualizzazioni
bottom of page