Scopri come organizzare correttamente la funzione antiriciclaggio in uno studio professionale secondo le Regole Tecniche del CNDCEC: ruoli chiave, responsabilità e struttura in base alla complessità dello studio.

L’organizzazione interna in materia di antiriciclaggio: a ognuno il suo, come nel presepe!

L’adeguata verifica non è una perdita di tempo e soprattutto non può essere standardizzata, ma deve essere personalizzata e studiata per...