Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...

L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...

L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...

Quante volte, all’interno della tua azienda o tra i corridoi del luogo in cui lavori, hai sentito parlare di “adeguata verifica della...

Il Decreto Legislativo 231/2001 si occupa di definire quali sono i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio delle...

Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...

L'emergenza sanitaria ha portato con sé un aumento dell'uso delle tecnologie digitali, un utilizzo sempre più massiccio che ha...

Il reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, altrimenti noto come "reato di caporalato", negli ultimi anni è diventato...

La discussione intorno alla sensibilità ambientale oggi è più accesa che mai. Per questo motivo, dal 2011 il Modello 231 è stato...

Il Modello 231 disciplina la responsabilità amministrativa e penale per reati di varia natura. Tra questi vi sono i così detti reati...

L'avvento delle criptovalute ha portato sicuramente una grande innovazione e cambiamenti fondamentali nei sistemi di pagamento, ma allo...

La valutazione del rischio riveste un ruolo importante contro le attività di riciclaggio. Tra le procedure obbligatorie per qualsiasi...

L'evento è organizzato in collaborazione all'ODCEC di Verona ed è previsto per martedì 22 giugno 2021, dalle 15 alle 18. La...

Ingenti multe, fino anche a un periodo di reclusione. Il reato di antiriciclaggio comporta gravi sanzioni. Ecco perché è importante...

Quali sono le differenze tra Europa e Stati Uniti in materia di privacy? In linea generale l'approccio americano è di tipo...

Il Modello 231 è uno strumento grazie al quale viene definita la struttura dell'azienda e le modalità attraverso cui vengono gestiti i...

L'aumento dell'uso di internet ha portato alla stesura del Regolamento dell'Unione Europea 276/679 GDPR in materia di trattamento dei...

Il regolamento GDPR riguarda la protezione, il trattamento e la libera circolazione dei dati personali. Tra i principali adempimenti c’è...

Con il principio di accountability il legislatore europeo ha voluto garantire il massimo rispetto delle regole di trasparenza e...

Il documento programmatico sulla sicurezza e il trattamento dei dati personali delle persone fisiche: evoluzione di un sistema di...