Riciclaggio e Blockchain: si può seguire la traccia nel mondo crypto?
Riciclaggio e Blockchain: il nuovo quaderno di Banca d’Italia indaga il riciclaggio nel mondo delle blockchain e delle cripto-attività.
top of page
Blog
Cerca
Alessandra Casale
1 agoTempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.
19 visualizzazioni
Alessandra Casale
29 febTempo di lettura: 3 min
Tutte le novità sull’adeguata verifica alla luce del provvedimento di Banca d’Italia del 16/02/2024
Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...
350 visualizzazioni
bottom of page