Nimble27 mag 20223 minA cosa serve un audit di gestione?Quando bisogna predisporre un audit di gestione? Quali sono le differenze rispetto a tutti gli altri audit? Ma soprattutto: a quali...
Nimble21 set 20214 minAntiriciclaggio: quali sono i controlli sulla corretta adeguata verifica della clientelaForse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...
Nimble9 feb 20213 minAntiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]Chi è il titolare effettivo della responsabilità antiriciclaggio: tre metodi per individuarlo (assetto proprietario, controllo, criterio...