Alcune tecniche e suggerimenti basic per non cadere nei tranelli del cyber-crime. Il GDPR, all’art 32 “Sicurezza del trattamento” per il...

Per contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio esistono normative di diritto penale, di diritto civile e amministrativo. Il registro...

Tutto quello che hai sempre desiderato sapere e mai osato chiedere sul Data breach: come capire quando si verifica seguendo le...

21 OTTOBRE 2021: Nimble inaugura il suo primo evento in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia.

La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...

Dalla gestione dei controlli in ingresso agli adempimenti privacy per una corretta compliance aziendale, con l’introduzione dell’obbligo...

L’accordo prevede eventi di formazione, webinar, tavole rotonde e incontri con i professionisti, oltre a una convenzione che agevola la...

Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...

Il consulente risponde. Cos'è il data breach Secondo la definizione fornita dall’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (da ora in poi GDPR)...

Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...

Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...

Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...

La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...

Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...

Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...

L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...

L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...

Quante volte, all’interno della tua azienda o tra i corridoi del luogo in cui lavori, hai sentito parlare di “adeguata verifica della...

Il Decreto Legislativo 231/2001 si occupa di definire quali sono i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio delle...

Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...