Spesso sottovalutata, la formazione antiriciclaggio è obbligatoria non solo per i soggetti obbligati, ma anche per i dipendenti di studio.

Privacy: un po’ di storia del GDPR.

Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.

Privacy: il GDPR contestualizzato in un nuovo approccio.

Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.

Privacy: l’Adempimento o Adeguamento non è solo un paperwork!

Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.

In data 3 luglio 2024, il CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida per l’adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali”.

Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.

Il Garante per la protezione dei dati ha reso noto l’esito della consultazione sulla conservazione dei metadati presenti nelle mail.

Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie

Il GDPR vale anche per Wikipedia? L'enciclopedia online deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero.

Lettera aperta a tutte le aziende e i professionisti che non hanno ancora capito il valore (e il vantaggio) di un consulente antiriciclaggio

La figura del Data Protection Officer (DPO) è una delle principali novità introdotte dal Regolamento Europeo entrato in vigore nel 2018.

A poche settimane dall’ultima sentenza del TAR (sentenza n. 6845/2024 R.G.C – n. 15586/2024 R.R.), torniamo a parlare del registro dei titol

La verità, vi spieghiamo, sul principio di accountability, con cui il legislatore europeo ha voluto garantire il massimo rispetto delle rego

In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

Il 2016 è stato un anno epocale per la protezione e la libera circolazione dei dati. È nato il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati

La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.

Il 6 aprile 2022 il Parlamento europeo ha approvato il Data Governance Act, uno strumento nato per creare un ecosistema digitale all’interno