Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)

Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.

Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.

Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.

Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.

Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie

Il GDPR vale anche per Wikipedia? L'enciclopedia online deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero.

In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.

L’adeguata verifica non è una perdita di tempo e soprattutto non può essere standardizzata, ma deve essere personalizzata e studiata per...

Cosa facciamo in Europa con i cookie? Qual è la normativa in merito agli strumenti di tracciamento sul web di fronte agli strumenti di...

Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...

Un nuovo aggiornamento sui limiti alla conservazione dei metadati. Tanti hanno scritto sul recente provvedimento sulle mail dei...

L'analisi della sostenibilità della supply-chain o filiera di approvvigionamento è parte importante del report di sotenibilità.

Che cosa sono i report di sostenibilità e perché le aziende dovrebbero preoccuparsi di produrli Negli ultimi anni, sempre più aziende...

Colpiti numerosi Stati. Quali saranno i danni? Nei giorni scorsi è stato rilevato un attacco cibernetico di massa contro moltissimi Stati...

"Antiriciclaggio, Modello 231 e Cryptovalute", un ciclo esclusivo di webinar sul tema dell'antiriciclaggio e la sua applicazione in...

Se ne parla tanto, ma che cosa sono le Certificazioni ISO? Ma soprattutto: a cosa servono? Quando si parla di certificazioni ISO, si...

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Pubblicare le foto dei dipendenti e collaboratori sul sito web e sui social network aziendali è sempre lecito? Un dato di fatto: le...