Nonostante l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, la formazione antiriciclaggio è fortemente sottovalutata.

Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)

Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.

Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.

Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.

Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.

Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie

Il GDPR vale anche per Wikipedia? L'enciclopedia online deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero.

In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.

L’adeguata verifica non è una perdita di tempo e soprattutto non può essere standardizzata, ma deve essere personalizzata e studiata per...

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