Qual è la responsabilità penale per reati commessi da persone giuridiche o fisiche che hanno una relazione diretta con un Ente...

La responsabilità amministrativa interessa anche la Pubblica Amministrazione, legata ai principi di buon andamento, imparzialità ed...

Una delle novità più importanti introdotte dal d.lgs. 231/01 è la responsabilità amministrativa dipendente da reato. Tutto quello che...

Una delle novità più importanti introdotte dal d.Lgs. 231/01 è la responsabilità amministrativa dipendente da reato. Tutto quello che...

Tutte le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza incaricato di compilare il Modello 231: funzioni, nomina, compiti e responsabilità...

Tutto quello che c'è da sapere sul modello organizzativo 231: le sue caratteristiche, come si compila, la necessità di istituire un...

Privacy: tutti gli adempimenti previsti dal GDPR per i commercialisti e i professionisti in generale, dai dati essenziali ai principi di...

Tutto quello che bisogna fare per adeguarsi agli adempimenti privacy previsti dal GDPR e dal Regolamento (UE) 2016/679. Il GDPR...

Il fenomeno della videosorveglianza è un'attività ancora molto invasiva: tutte le regole previste dalla disciplina generale, gli...

La violazione della privacy è un reato per il quale sono previste conseguenze tanto dal punto di vista amministrativo quanto da quello...

Data Protection Officer (DPO): come viene scelto e quali requisiti deve rispettare il Responsabile del trattamento antiriciclaggio...

Di che cosa si parla quando si parla di privacy: GDPR, regolamento sulla Privacy, Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati...

In media, nel 2020 ciascuno dei 30 paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo) ha irrogato 11,3 sanzioni - e ogni Stato ha applicato...

Chi è il titolare effettivo della responsabilità antiriciclaggio: tre metodi per individuarlo (assetto proprietario, controllo, criterio...

Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti In tema...

In che cosa consiste la figura del Responsabile Antiriciclaggio, qual è il suo ruolo e perché è una figura fondamentale per tutti gli...

Che cos'è (o che cos'era) il Registro Antiriciclaggio (o Registro della Clientela), da quando non è più obbligatorio e le nuove normative...

Chi sono le Persone Politicamente Esposte [PEP], come individuarle e perché sono più a rischio di altre quando si tratta di riciclaggio...

Di che cosa si parla quando si parla di Know Your Customer [KYC] e i soggetti interessati [Antiriciclaggio] Chiunque abbia stipulato in...

Tutti i passaggi per una corretta autovalutazione del rischio: come calcolare il rischio inerente, la vulnerabilità organizzativa e il...