Il tema dell'antiriciclaggio gioca un ruolo molto importante, soprattutto dopo diversi attentati dell'ultimo periodo. Con la direttiva n....

Il nostro consulente Riccardo Ajassa lo spiega in un articolo speciale per NT Plus Diritto - Il Sole 24 Ore. Tra le basi giuridiche...

I commercialisti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio hanno degli obblighi definiti tramite le Regole Tecniche del...

Privacy by design e by default, cosa significa? Come adeguarsi? Cosa bisogna fare? Tutte le risposte alle domande che non hai mai osato...

Nato in Italia nel 1999, il mirror trading ha completamente distorto i principi degli investimenti immettendo degli automatismi. Ma è...

Il consulente risponde Essere attaccati a livello informatico (purtroppo) è più comune di quanto si pensi e quando succede si configura...

Alcune tecniche e suggerimenti basic per non cadere nei tranelli del cyber-crime. Il GDPR, all’art 32 “Sicurezza del trattamento” per il...

Per contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio esistono normative di diritto penale, di diritto civile e amministrativo. Il registro...

Tutto quello che hai sempre desiderato sapere e mai osato chiedere sul Data breach: come capire quando si verifica seguendo le...

21 OTTOBRE 2021: Nimble inaugura il suo primo evento in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia.

La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...

Dalla gestione dei controlli in ingresso agli adempimenti privacy per una corretta compliance aziendale, con l’introduzione dell’obbligo...

L’accordo prevede eventi di formazione, webinar, tavole rotonde e incontri con i professionisti, oltre a una convenzione che agevola la...

Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...

Il consulente risponde. Cos'è il data breach Secondo la definizione fornita dall’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (da ora in poi GDPR)...

Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...

Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...

Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...

La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...

Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...