Antiriciclaggio: il principio “Know Your Costumer” (KYC) e le procedure di studio
Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.
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Alessandra Casale
- 18 lug
- 2 min
Antiriciclaggio: il controllo COSTANTE della clientela
Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.
54 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 23 apr
- 3 min
L’adeguata verifica della clientela, il nucleo degli adempimenti AML
La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.
62 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 28 mar
- 3 min
Odi et amo, l’adeguata verifica della clientela, lo sconosciuto obbligo dell’antiriciclaggio
L’adeguata verifica non è una perdita di tempo e soprattutto non può essere standardizzata, ma deve essere personalizzata e studiata per...
39 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 29 feb
- 3 min
Tutte le novità sull’adeguata verifica alla luce del provvedimento di Banca d’Italia del 16/02/2024
Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...
273 visualizzazioni
Nimble
- 30 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...
897 visualizzazioni
![Che cos’è il Data breach e quali sono le conseguenze [Privacy]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_704d39706b63394a393138~mv2_d_3799_2985_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_704d39706b63394a393138~mv2_d_3799_2985_s_4_2.jpg)
Riccardo Ajassa
- 21 ott 2021
- 4 min
Che cos’è il Data breach e quali sono le conseguenze [Privacy]
Tutto quello che hai sempre desiderato sapere e mai osato chiedere sul Data breach: come capire quando si verifica seguendo le...
22 visualizzazioni
Nimble
- 19 ott 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: cosa si intende con obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente
La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...
1.923 visualizzazioni
Nimble
- 12 ott 2021
- 3 min
Chi è il cliente della normativa antiriciclaggio: il titolare effettivo
Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...
182 visualizzazioni
Nimble
- 28 set 2021
- 3 min
Antiriciclaggio e Superbonus 110%: perché è fondamentale una adeguata verifica per i professionisti
Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...
1.125 visualizzazioni
Nimble
- 21 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: quali sono i controlli sulla corretta adeguata verifica della clientela
Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...
96 visualizzazioni
Nimble
- 9 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: le istruzioni per compilare il modulo di adeguata verifica della clientela
Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...
19.922 visualizzazioni
Nimble
- 25 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica "semplificata" della clientela
Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...
1.108 visualizzazioni
Nimble
- 3 ago 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: perché è importante effettuare una adeguata verifica della clientela
Quante volte, all’interno della tua azienda o tra i corridoi del luogo in cui lavori, hai sentito parlare di “adeguata verifica della...
471 visualizzazioni
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