OTTOBRE 2022 - Nimble inaugura il primo evento "Panligure"
"Antiriciclaggio, Modello 231 e Cryptovalute", un ciclo esclusivo di webinar sul tema dell'antiriciclaggio e la sua applicazione in...
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Nimble
- 14 dic 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: le raccomandazioni del GAFi sull'uso dei dati a fini fiscali
Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...
567 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 7 dic 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: come vengono usati i dati ai fini fiscali
Il decreto legge 90/2017 permette alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio...
182 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 30 nov 2021
- 2 min
17 DICEMBRE 2021: Nimble invita al suo primo evento in presenza insieme all'UGDCEC della Spezia
Antiriciclaggio - Regole tecniche, le linee guida del CNDCEC e la gestione operativa degli studi professionali, in collaborazione con...
26 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 30 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...
449 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 23 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti degli agenti immobiliari
Il tema dell'antiriciclaggio gioca un ruolo molto importante, soprattutto dopo diversi attentati dell'ultimo periodo. Con la direttiva n....
53 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 16 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: le regole tecniche per i commercialisti
I commercialisti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio hanno degli obblighi definiti tramite le Regole Tecniche del...
82 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 9 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: che cos'è il mirror trading?
Nato in Italia nel 1999, il mirror trading ha completamente distorto i principi degli investimenti immettendo degli automatismi. Ma è...
493 visualizzazioni0 commenti
![Come si compila il registro antiriciclaggio [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_15097bdfda444a788273f1185198d2d6~mv2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_15097bdfda444a788273f1185198d2d6~mv2.jpg)
Nimble
- 26 ott 2021
- 3 min
Come si compila il registro antiriciclaggio [Antiriciclaggio]
Per contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio esistono normative di diritto penale, di diritto civile e amministrativo. Il registro...
622 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 19 ott 2021
- 2 min
21 OTTOBRE 2021: Nimble inaugura il suo primo evento in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia
21 OTTOBRE 2021: Nimble inaugura il suo primo evento in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia.
23 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 19 ott 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: cosa si intende con obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente
La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...
382 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 12 ott 2021
- 3 min
Nimble annuncia la partnership con l’UGDCEC della Spezia
L’accordo prevede eventi di formazione, webinar, tavole rotonde e incontri con i professionisti, oltre a una convenzione che agevola la...
81 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 5 ott 2021
- 3 min
Consulenza antiriciclaggio per i professionisti: perché è importante affidarsi a consulenti esterni
Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...
13 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 28 set 2021
- 3 min
Antiriciclaggio e Superbonus 110%: perché è fondamentale una adeguata verifica per i professionisti
Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...
614 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 21 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: quali sono i controlli sulla corretta adeguata verifica della clientela
Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...
54 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 14 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: che cos'è una scheda di valutazione del rischio? Un esempio pratico
La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...
816 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 9 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: le istruzioni per compilare il modulo di adeguata verifica della clientela
Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...
7.259 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 25 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica "semplificata" della clientela
Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...
295 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 19 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica “rafforzata” della clientela
L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...
16.620 visualizzazioni0 commenti
Nimble
- 12 ago 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela
L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...
2.858 visualizzazioni0 commenti
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