I nuovi indicatori di Banca d’Italia sul rischio corruttivo negli appalti pubblici PUBBLICI
Banca d’Italia ha recepito le indicazioni ANAC per tutto ciò che concerne il rischio corruttivo negli appalti pubblici.
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Alessandra Casale
- 5 set
- 2 min
Antiriciclaggio: “formazione” fa rima con “prudenza e prevenzione”
Spesso sottovalutata, la formazione antiriciclaggio è obbligatoria non solo per i soggetti obbligati, ma anche per i dipendenti di studio.
10 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 22 ago
- 2 min
Antiriciclaggio: il principio “Know Your Costumer” (KYC) e le procedure di studio
Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.
8 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 1 ago
- 3 min
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.
17 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 18 lug
- 2 min
Antiriciclaggio: il controllo COSTANTE della clientela
Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.
62 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 3 lug
- 2 min
Rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024): la posizione italiana circa le segnalazioni di comportamenti anomali e i nuovi indici di anomalia
Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.
18 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 25 giu
- 2 min
Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie
Antiriciclaggio: tutte le novità in tema di sanzioni amministrative pecuniarie
57 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 7 giu
- 3 min
Perché avere un consulente antiriciclaggio è un vantaggio?
Lettera aperta a tutte le aziende e i professionisti che non hanno ancora capito il valore (e il vantaggio) di un consulente antiriciclaggio
20 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 27 mag
- 4 min
Il registro dei titolari effettivi: il viaggio continua!
A poche settimane dall’ultima sentenza del TAR (sentenza n. 6845/2024 R.G.C – n. 15586/2024 R.R.), torniamo a parlare del registro dei titol
5 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 9 mag
- 2 min
Antiriciclaggio: perché siamo in fibrillazione per la nuova direttiva europea?
In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.
23 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 23 apr
- 3 min
L’adeguata verifica della clientela, il nucleo degli adempimenti AML
La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.
64 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 11 apr
- 3 min
Il viaggio tormentoso del registro dei titolari effettivi
Il 2 aprile 2024 il TAR Lazio, Sezione IV, ha depositato la tanto attesa Sentenza a seguito della sospensione dei decreti attuativi del...
16 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 28 mar
- 3 min
Odi et amo, l’adeguata verifica della clientela, lo sconosciuto obbligo dell’antiriciclaggio
L’adeguata verifica non è una perdita di tempo e soprattutto non può essere standardizzata, ma deve essere personalizzata e studiata per...
40 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 14 mar
- 4 min
La co-responsabilità nel reato di riciclaggio: quando, come e perché
Tutto quello che c’è da sapere sulla co-responsabilità nel reato di riciclaggio alla luce della Sentenza della Suprema Corte di...
82 visualizzazioni
Alessandra Casale
- 29 feb
- 3 min
Tutte le novità sull’adeguata verifica alla luce del provvedimento di Banca d’Italia del 16/02/2024
Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...
305 visualizzazioni
Nimble
- 6 ott 2022
- 2 min
OTTOBRE 2022 - Nimble inaugura il primo evento "Panligure"
"Antiriciclaggio, Modello 231 e Cryptovalute", un ciclo esclusivo di webinar sul tema dell'antiriciclaggio e la sua applicazione in...
55 visualizzazioni
Nimble
- 14 dic 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: le raccomandazioni del GAFi sull'uso dei dati a fini fiscali
Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...
1.224 visualizzazioni
Nimble
- 7 dic 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: come vengono usati i dati ai fini fiscali
Il decreto legge 90/2017 permette alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio...
335 visualizzazioni
Nimble
- 30 nov 2021
- 2 min
17 DICEMBRE 2021: Nimble invita al suo primo evento in presenza insieme all'UGDCEC della Spezia
Antiriciclaggio - Regole tecniche, le linee guida del CNDCEC e la gestione operativa degli studi professionali, in collaborazione con...
26 visualizzazioni
Nimble
- 30 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...
906 visualizzazioni
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