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Alessandra Casale
28 genTempo di lettura: 4 min
Antiriciclaggio: le regole tecniche 1 e 2 del CNDCEC (2019-2025) a confronto
Il 16 gennaio 2025 il CNDCEC ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Vediamo le differenze.
40 visualizzazioni


Alessandra Casale
8 genTempo di lettura: 2 min
Antiriciclaggio: un po’ di buoni propositi per il 2025
Antiriciclaggio: un po’ di buoni propositi per il 2025, da leggere con attenzione, ideali per tutti gli studi professionali.
62 visualizzazioni


Nimble
14 dic 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: le raccomandazioni del GAFi sull'uso dei dati a fini fiscali
Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...
1.261 visualizzazioni


Nimble
30 nov 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...
937 visualizzazioni


Nimble
19 ott 2021Tempo di lettura: 4 min
Antiriciclaggio: cosa si intende con obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente
La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...
2.268 visualizzazioni


Nimble
12 ott 2021Tempo di lettura: 3 min
Chi è il cliente della normativa antiriciclaggio: il titolare effettivo
Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...
230 visualizzazioni


Nimble
5 ott 2021Tempo di lettura: 3 min
Consulenza antiriciclaggio per i professionisti: perché è importante affidarsi a consulenti esterni
Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...
49 visualizzazioni


Nimble
9 set 2021Tempo di lettura: 4 min
Antiriciclaggio: le istruzioni per compilare il modulo di adeguata verifica della clientela
Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...
22.823 visualizzazioni


Nimble
25 ago 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica "semplificata" della clientela
Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...
1.929 visualizzazioni


Nimble
19 ago 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica “rafforzata” della clientela
L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...
33.553 visualizzazioni


Nimble
12 ago 2021Tempo di lettura: 4 min
Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela
L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...
12.810 visualizzazioni

![Formazione: molto più di una lezione frontale [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_a14f27facfcf4c50b48a5164b26a848a~mv2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_a14f27facfcf4c50b48a5164b26a848a~mv2.webp)
Nimble
13 lug 2021Tempo di lettura: 4 min
Formazione: molto più di una lezione frontale [Antiriciclaggio]
Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...
59 visualizzazioni

![Antiriciclaggio: come svolgere una corretta autovalutazione del rischio [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_2d50635a4c677a6d6f4959~mv2_d_5472_3648_s_4_2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_2d50635a4c677a6d6f4959~mv2_d_5472_3648_s_4_2.webp)
Nimble
22 giu 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: come svolgere una corretta autovalutazione del rischio [Antiriciclaggio]
La valutazione del rischio riveste un ruolo importante contro le attività di riciclaggio. Tra le procedure obbligatorie per qualsiasi...
372 visualizzazioni

![Antiriciclaggio: a quali sanzioni si va incontro [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_d5bfeb2b2fb443118ac14830aa5a0d67~mv2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_d5bfeb2b2fb443118ac14830aa5a0d67~mv2.webp)
Nimble
17 giu 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: a quali sanzioni si va incontro [Antiriciclaggio]
Ingenti multe, fino anche a un periodo di reclusione. Il reato di antiriciclaggio comporta gravi sanzioni. Ecco perché è importante...
1.257 visualizzazioni

![Qual è il limite dei versamenti in contanti [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_576e7037716e6848747977~mv2_d_3936_2624_s_4_2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_576e7037716e6848747977~mv2_d_3936_2624_s_4_2.webp)
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
Qual è il limite dei versamenti in contanti [Antiriciclaggio]
Il versamento in contanti e la normativa antiriciclaggio: i limiti, le sanzioni e tutto quello che si può e non si può fare Nell’agosto...
857 visualizzazioni


Federico Medina
24 nov 2020Tempo di lettura: 3 min
Che cos'è l'antiriciclaggio?
Di che cosa si parla quando si parla di antiriciclaggio? In che cosa consiste il reato di riciclaggio e i soggetti interessati [soggetti...
1.644 visualizzazioni


Stefano Monti
20 nov 2020Tempo di lettura: 3 min
I rischi del COVID-19 sulla normativa Antiriciclaggio
Quali sono le conseguenze del virus COVID-19 sulla normativa antiriciclaggio? Attenzione alle truffe online La situazione di emergenza...
70 visualizzazioni
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