Antiriciclaggio: le raccomandazioni del GAFi sull'uso dei dati a fini fiscali
Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...
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Nimble
- 30 nov 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...
897 visualizzazioni
Nimble
- 19 ott 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: cosa si intende con obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente
La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...
1.923 visualizzazioni
Nimble
- 12 ott 2021
- 3 min
Chi è il cliente della normativa antiriciclaggio: il titolare effettivo
Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...
182 visualizzazioni
Nimble
- 5 ott 2021
- 3 min
Consulenza antiriciclaggio per i professionisti: perché è importante affidarsi a consulenti esterni
Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...
36 visualizzazioni
Nimble
- 9 set 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: le istruzioni per compilare il modulo di adeguata verifica della clientela
Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...
19.922 visualizzazioni
Nimble
- 25 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica "semplificata" della clientela
Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...
1.108 visualizzazioni
Nimble
- 19 ago 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica “rafforzata” della clientela
L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...
31.254 visualizzazioni
Nimble
- 12 ago 2021
- 4 min
Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela
L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...
11.746 visualizzazioni
![Formazione: molto più di una lezione frontale [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_a14f27facfcf4c50b48a5164b26a848a~mv2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_a14f27facfcf4c50b48a5164b26a848a~mv2.jpg)
Nimble
- 13 lug 2021
- 4 min
Formazione: molto più di una lezione frontale [Antiriciclaggio]
Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...
47 visualizzazioni
![Antiriciclaggio: come svolgere una corretta autovalutazione del rischio [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_2d50635a4c677a6d6f4959~mv2_d_5472_3648_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_2d50635a4c677a6d6f4959~mv2_d_5472_3648_s_4_2.jpg)
Nimble
- 22 giu 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: come svolgere una corretta autovalutazione del rischio [Antiriciclaggio]
La valutazione del rischio riveste un ruolo importante contro le attività di riciclaggio. Tra le procedure obbligatorie per qualsiasi...
347 visualizzazioni
![Antiriciclaggio: a quali sanzioni si va incontro [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_d5bfeb2b2fb443118ac14830aa5a0d67~mv2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_d5bfeb2b2fb443118ac14830aa5a0d67~mv2.jpg)
Nimble
- 17 giu 2021
- 3 min
Antiriciclaggio: a quali sanzioni si va incontro [Antiriciclaggio]
Ingenti multe, fino anche a un periodo di reclusione. Il reato di antiriciclaggio comporta gravi sanzioni. Ecco perché è importante...
1.205 visualizzazioni
![Qual è il limite dei versamenti in contanti [Antiriciclaggio]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_576e7037716e6848747977~mv2_d_3936_2624_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_576e7037716e6848747977~mv2_d_3936_2624_s_4_2.jpg)
Nimble
- 9 feb 2021
- 3 min
Qual è il limite dei versamenti in contanti [Antiriciclaggio]
Il versamento in contanti e la normativa antiriciclaggio: i limiti, le sanzioni e tutto quello che si può e non si può fare Nell’agosto...
834 visualizzazioni
Federico Medina
- 24 nov 2020
- 3 min
Che cos'è l'antiriciclaggio?
Di che cosa si parla quando si parla di antiriciclaggio? In che cosa consiste il reato di riciclaggio e i soggetti interessati [soggetti...
1.639 visualizzazioni
Stefano Monti
- 20 nov 2020
- 3 min
I rischi del COVID-19 sulla normativa Antiriciclaggio
Quali sono le conseguenze del virus COVID-19 sulla normativa antiriciclaggio? Attenzione alle truffe online La situazione di emergenza...
68 visualizzazioni
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