Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...

Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...

Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...

Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...

La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...

Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...

Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...

L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...

L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...

Quante volte, all’interno della tua azienda o tra i corridoi del luogo in cui lavori, hai sentito parlare di “adeguata verifica della...

Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...

L'avvento delle criptovalute ha portato sicuramente una grande innovazione e cambiamenti fondamentali nei sistemi di pagamento, ma allo...

La valutazione del rischio riveste un ruolo importante contro le attività di riciclaggio. Tra le procedure obbligatorie per qualsiasi...

Ingenti multe, fino anche a un periodo di reclusione. Il reato di antiriciclaggio comporta gravi sanzioni. Ecco perché è importante...

Chi è il titolare effettivo della responsabilità antiriciclaggio: tre metodi per individuarlo (assetto proprietario, controllo, criterio...

Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti In tema...

In che cosa consiste la figura del Responsabile Antiriciclaggio, qual è il suo ruolo e perché è una figura fondamentale per tutti gli...

Che cos'è (o che cos'era) il Registro Antiriciclaggio (o Registro della Clientela), da quando non è più obbligatorio e le nuove normative...

Chi sono le Persone Politicamente Esposte [PEP], come individuarle e perché sono più a rischio di altre quando si tratta di riciclaggio...

Di che cosa si parla quando si parla di Know Your Customer [KYC] e i soggetti interessati [Antiriciclaggio] Chiunque abbia stipulato in...