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Nimble19 ago 20213 minAntiriciclaggio: cos’è una adeguata verifica “rafforzata” della clientelaL'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...
Nimble12 ago 20214 minAntiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientelaL'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...